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高觉打发张立去机动部那边,催促他们继续追查富康集团的财务情况,自己则打开许正阳总裁的履历,陷入了沉思。
许正阳从一名小小的国企业务员,混成了一家大型建筑企业的董事长,他的个人能力不可以说不强。
但许正阳这个人赌徒性格很重,在富康建设时期,为了竞标邺城地铁的建设,他竟然在没中标的情况下,就斥巨资购买了只能用于挖掘地铁的盾构机。
也不知道是他的拼搏精神感动了招标方,也许他的运气很好,总之最后他赢得了邺城地铁线路的施工合同,要不是他幸运的中标,他的公司早就破产了。
在做大了富康集团后,许正阳又开始嫌建筑业来钱慢,在股市疯涨的那段日子,他将公司的全部流动资金,都投入到了股市中。
随着大盘的上涨,许正阳也赚了大量的钱。短短的几个月,他的资产就翻了倍,这让许正阳看到了投机的魔力,他不满足这样的小打小闹,斥巨资收购了一家小证券公司,准备从下注的人变成坐庄的人。
可是这庄家的位置没坐多久,股市就遇到了断崖式下跌,下注的人不敢下注了,他的资金也亏在了股市里,富康证券不再是下金蛋的鸡,而是甩不掉的包袱。
富康集团为此蛰伏了很久,许正阳在转型过程中,放弃了很多大型建筑合同,等到他再想回到建筑业的时候,市场留给他的份额已经很少了。
许正阳从本质上说,是一个职业赌徒,只是他的赌瘾不在赌桌上,而是在生意场上。高觉看着许正阳的资料,不由的陷入了沉思,这样的一个人,一定会为了目的不择手段,卖糕桥车站的失踪案件会不会就是他所为的?
高觉没有更多的资料,只能这么胡乱的猜想着。直到外面的路灯亮起,天色完全暗了下来,张立才匆匆的跑回来,他拿着一份报告,气喘吁吁的跑到了高觉面前,兴奋的说道:“查清楚了,许正阳的钱是从闽省的一家地下钱庄汇来的,这家地下钱庄据说有苏比拍卖行的背景,应当是通过拍卖进行洗钱的!”
苏比拍卖行,高觉的眼睛一亮,这是一条大鱼啊。国朝的外汇管制十分严格,从进到出,每一笔的用途都需要解释清楚,要是说不清来路的黑钱,还会被公安机关追查,用巨额财产来源不明的罪名进行调查。
所以,国朝的口岸城市,兴起了大量的地下钱庄。说是钱庄,其实就是洗钱的组织,钱庄帮助雇主兑换钱币,再按照比例收取高额的佣金。
有的地下钱庄的佣金甚至高达洗钱金额的20%!如此高额的手续费,依然有大量的客户拿着钱,等着钱庄把人民币洗成美元送到国外,或者把美元洗成人民币送进国内。
不过大体来说,还是将人民币洗成美元的多,国内大量的黑钱,比如受贿的赃款,犯罪组织的黑钱,都会通过这些钱庄洗到国外,这样就能避免国内的监管,继续在国内赚取黑钱。
只有在股市疯涨的那段日子,才会有美元洗成人民币,国外投机者来国内捞钱的情况。
不过许正阳是把国外的钱洗成人民币,再打到自己公司的账上,他为什么要这样做,高觉怎么也想不通。
国朝前些年,为了吸引外国投资,对于外国进入中国的资金,有着各种各样的优惠条件。这些年政府转型,取消掉了好多优惠政策,但对于外国投资,国内的地方政府,还是非常支持的。
像许正阳这么大的几笔投资,要是通过正规渠道从国外汇进,政府甚至会出面协调,他只需要支付极低的手续费,就能够大大方方的将钱打到公司账上。
既能招商引资,又能挽救本地龙头企业,无论哪个政府当家,都不会拒绝这等好事。
可是许正阳还是绕了这么一个大圈子,宁可支付12%的佣金,也要从地下钱庄的渠道汇钱。
另外,这家地下钱庄竟然和苏比拍卖行有关系,这也是让高觉十分兴奋的。这家全世界最大的拍卖行,也做了很多灰色地带的事情。其中,洗钱也是这家拍卖行的主要业务之一。
这些年,国外市场上的国画,经常能够拍出几千万甚至靠近亿元的价格。就算真正的收藏家,又有几个人买得起这样的名画?
就算是一掷千金的暴发户,又有几个人能在家里挂几千万的名画?不要说几亿身家的富豪,就算是普通老百姓,你舍得拿住1%的身家,就为了买一幅画吗?
我想大部分人都不会同意的,拍卖行经常假借艺术品拍卖的名义,将不合法的钱洗成合法的。
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