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陈书点点头,开始了新的一轮讯问。
知道即将面临几年牢狱之灾的张衡真的是吓坏了,身子基本上抖个不停。当他听到眼前的这位警察,表示如果能根据他提供的线索破获其背后的上级或是犯罪链,就算是立功,可以考虑从轻处罚。
张衡就像抓住了救命稻草,一股脑的把跑分的事情经过都说了出来。这起帮信罪背后涉嫌洗钱的犯罪团伙开始浮出水面。
该团伙组织严密,分工明确。有专门运送卡农的司机,收购银行卡的中介,实际操作转账的业务员,联系上游诈骗组织的老板等。
这边收到诈骗分子的赃款后,马上通过网购、转账等方式,把这批赃款迅速分流到多个二级银行卡里,再从二级卡分流到多个三级卡。
正当陈书听得津津有味,这时,房门被打开,适才在值班大厅的年轻民警走进讯问室,示意他出来一下。
陈书跟着该民警走到隔壁的房间,只见房间内正坐着一位二杠一的警察,看着像是所里的领导。
对方见到陈书进来,起身笑着伸出右手:“你好!我叫王刚,是这儿的副所长。坐,先坐。”
陈书与对方握手后坐下,静静等着对方表态,不出意外,应该是要求一起侦办张衡背后的洗钱案。
王刚:“陈警官,隔壁那家伙你准备怎么处理?”
陈书沉吟了片刻,想起张衡坦白的态度,决定道出实情:“虽然在他枕头下面还搜出了几张银行卡,不过我不准备追查。只让他把这次涉案的三万元退赃,然后给他办理取保候审。”
帮信罪的犯罪嫌疑人,在其经手的银行流水中,有涉案的赃款,如果能积极配合公安机关退赃,属于戴罪立功,可以办理取保候审,并且可能不起诉。
张衡的银行卡中有三万元的涉案赃款,里面也包含了上文提到的冯勇的三千元。如果张衡积极退赃,那么该案在得到依法审判后,法院会将该三千元钱归还给冯勇,包括剩余的二万七也会退给报案人
亲,本章未完,还有下一页哦^0^员。
所以,老百姓遇到诈骗,还是得向警方报案。诈骗分子在国外不好抓捕,但是这些在国内的洗钱人员如果被警方抓获,还是存在一定的退赃可能。
王刚点点头,这是陈书的案件,他没有插手的权限,但是张衡背后的洗钱案却是实实在在归他这个华海派出所管辖。
“那这人后面的案子就交个我们了,你看可以吗?”王刚客气地问道。
陈书知道按照规定,这案子本来就归他们管辖,王刚的提法也是极为客气。
“王所客气了,这本来就归你们管辖。迟点我把张衡的手续办完就把他交给你们。”
“谢谢!太谢谢你!”
王刚又是站起身来握手致谢!
陈书回到讯问室,首先肯定了张衡的坦白行为,其次提出来如果他能将银行卡里涉案的三万元赃款积极退掉,可以为其办理取保候审。
三万元!
如果他有三万元何苦去出卖银行卡,拿那区区的三千元!
张衡一下子像是心脏被揪住,垂下了头,彻底没了声响。
亲,本章已完,祝您阅读愉快!^0^
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